A Federação Argentina de Futebol (AFA), presidida por Claudio Tapia, é alvo de uma investigação conduzida pelo FBI e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por movimentações superiores a US$ 300 milhões no sistema financeiro americano. O caso veio à tona nesta semana, enquanto a Argentina disputa as quartas de final da Copa do Mundo, e apura se parte das operações pode configurar crimes como lavagem de dinheiro ou fraude bancária.
A investigação foi revelada pelo jornal La Nación. Segundo a publicação, agentes do FBI e procuradores federais dos Estados Unidos já colheram depoimentos para esclarecer as transações realizadas em território americano. O foco das apurações está na atuação da AFA e na relação da entidade com a empresa TourProdEnter LLC, responsável pela cobrança dos contratos internacionais firmados com patrocinadores e parceiros comerciais.
Empresa ligada à AFA está no centro das apurações
De acordo com o La Nación, a TourProdEnter LLC passou a ser investigada após assumir a função de agente de cobrança dos contratos internacionais da AFA. A empresa teria canalizado centenas de milhões de dólares provenientes desses acordos. Entre os contratos citados estão um de US$ 60 milhões (cerca de R$ 310,34 milhões) com a Adidas e outro de US$ 40 milhões (cerca de R$ 206,9 milhões) com a Warner. Até o momento, a AFA não se manifestou publicamente sobre o caso.
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